Документ
AML-политика
Редакция от 10.12.2025
1. Цели и правовая база
Противодействие легализации доходов и финансированию терроризма в соответствии с требованиями AML/KYC.
2. Идентификация клиента
KYC может требоваться при превышении лимитов, срабатывании антифрода или по запросу уполномоченных органов.
3. Мониторинг и блокировки
Подозрительные операции могут быть приостановлены, а клиенту могут быть запрошены дополнительные документы.
4. Контакты
AML-compliance: compliance@xaxai.pro.